پاکشو
- کمیته حسابرسی
براساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول در اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسي داخلي، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعايت قوانين، مقررات و الزامات تشکیل گردیده است. همچنین جلسات کميته بصورت ماهانه و با انطباق با دوره گزارشگري مالي شرکت برگزار می گردد.
اعضای کمیته حسابرسی
آقای سید جعفر موسوی – رئیس کمیته
آقای کاوه مهرانی- عضو کمیته
آقای ناصر کلباسی- عضو کمیته
- کمیته مدیریت ریسک
کمیتۀ مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات تفویض‌شده از سوی هیأت مدیره با هدف کمک به ایشان برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از خبرگان و کارشناسان مجرب در حیطۀ بازار کسب و کار ، سعی بر یکپارچه‌سازی مدیریت ریسک فعالیت‌های شرکت، ارائه پیشنهاد‌های لازم در راستای افزایش بهره‌وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم‌‌گیری‌ها دارد. همچنین این کمیته به صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیأت مدیره گزارش می‌نماید.
- کمیته انتصابات
بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف:
1-بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله شرایط ذکر شده در منشور فعالیت هیات مدیره
2-بررسی و احراز شرایط مقرر برای عضو مستقل هیات مدیره طبق قوانین و مقررات
3-پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هایت مدیره
4-پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره تشکیل گردیده است.
اعضای کمیته انتصابات
آقای مهندس عالمی- رییس کمیته
آقای قلی پور- عضو کمیته
آقای پرتوی- عضو کمیته
- کمیته جبران خدمات
نظارت بر حقوق و مزایای ارکان شرکت و اطمینان از اینکه پرداخت‌ها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده است، می‌باشد.
از اهداف کمیته جبران خدمات:
1- ایفای کلیه مسوولیت‌های هیات‌مدیره در ارتباط با برنامه‌ریزی پرداخت پاداش
2-ارائه گزارش سالانه در مورد پاداش طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا
3- اعمال نظارت بر کلیه طرح‌های مزایا
4- بررسی و تصویب اهداف کوتاه و بلندمدت شرکت در ارتباط با جبران خدمات
